Yhdysvaltain suurimpiin pankkeihin kuuluva Wachovia on jäänyt kiinni Meksikon huumekartellien rahanpesusta, kertoo Bloomberg.com.

Wachovian omistava Wells Fargo & Co myönsi liittovaltion syyttäjien kanssa maaliskuussa tekemässään sopimuksessa, ettei se ollut tehnyt tarpeeksi valvoakseen kauttaan kulkeneen Yhdysvaltain ja Meksikon välisen, lähes 380 miljardin arvoisen rahaliikenteen laillisuutta vuosina 2004-2007.

"Kyseessä on Yhdysvaltain historian suurin pankkisalaisuuslain rikkomus - summa vastaa kolmannesta Meksikon nykyisestä bruttokansantuotteesta", Bloomberg.com kirjoittaa. Uutistoimiston mukaan tapaus valottaa yhdysvaltalaispankkien toistaiseksi varsin tuntemattomaksi jäänyttä merkitystä Meksikoa repivässä väkivaltaisessa huumekaupassa, jossa on vuoden 2006 jälkeen kuollut 22 000 ihmistä.

Yhdysvaltain pankkisalaisuuslaki vaatii pankkeja ilmoittamaan kaikista yli 10 000 dollarin käteissiirroista ja muusta epäilyttävästä toiminnasta, joka saattaa liittyä rahanpesuun.

Bloomberg.comin haastatteleman Yhdysvaltain senaatin tarkastajan, Jack Blumin mukaan pankkeja suojelee "too big to fail" -teoria. "Ei ole olemassa kykyä niiden sääntelemiseksi tai rankaisemiseksi, sillä ne ovat liian suuria eikä niitä siksi voida uhata konkurssilla", Blum sanoo. "Ne näkyvät olevan valmiita tekemään mitä tahansa tuloksensa parantamiseksi, kunnes jäävät kiinni."

Wells Fargo lupasi tiukentaa rahaliikenteensä valvontaa ja maksoi 160 miljoonan dollarin sakot, pari prosenttia viime vuonna keräämistään yli 12 miljardin voitoista. Jos pankki pitää lupauksensa valvonnan uudistamisesta, liittovaltio on luvannut hylätä kaikki syytteet maaliskuussa 2011.

"Yksikään suuri yhdysvaltalaispankki - Wells Fargo mukaanlukien - ei ole koskaan joutunut syytteeseen pankkisalaisuuslain tai minkään muunkaan liittovaltion lain rikkomisesta", Bloomberg.com kirjoittaa. "Sen sijaan oikeisministeriö korvaa rikossyytteet sopimuksilla, joissa pankki maksaa sakon ja lupaa olla vastaisuudessa rikkomatta lakia."

Bloomberg.com: Banks Financing Mexico Gangs Admitted in Wells Fargo Deal (29.6.10)

Meksikon hallituksen mukaan viime vuonna noin 450 maan kansalaista kuoli yrittäessään päästä rajan yli Yhdysvaltoihin. Määrä on kasvanut kahdesta edellisestä vuodesta, jolloin vastaavat luvut olivat 425 (2006) ja 443 (2005).

Kuolonuhrien määrä on lisääntynyt siitä huolimatta, että Yhdysvaltain tiukentaman valvonnan vuoksi rajan yli vuosittain pyrkivien määrä putosi vähän yli miljoonasta reiluun 850.000:een.

The Sacramento Bee: A more dangerous passage from Mexico to U.S. (11.3.08.)